Portlando advokatė Lori E. Deveny (57 m.) tariamai apgavo mažiausiai 135 klientus iš 3,8 milijono dolerių, išleisdama jų pavogtas draudimo išmokas didelių žvėrių medžioklės kelionėms Afrikoje, taksidermijai, cigarams ir namų tobulinimui.
Buvęs Oregono advokatas pirmadienį buvo nuteistas kalėti federalinį kalėjimą už tai, kad iš mažiausiai 135 klientų išviliojo 3,8 mln. JAV dolerių draudimo pajamų. Teisingumo departamentas , naudojant neteisėtai įgytą naudą, kad „bankrotuotų prabangų gyvenimo būdą“.
57 metų Lori E. Deveny buvo nuteista daugiau nei aštuoneriems metams kalėjimo ir trejiems metams prižiūrint paleidimui po to, kai prisipažino kalta dėl pašto, banko ir elektroninių laiškų sukčiavimo; tapatybės vagystė sunkinančiomis aplinkybėmis; pinigų plovimas; ir pateikti klaidingą mokesčių deklaraciją. Ji taip pat buvo įpareigota sumokėti 4,5 milijono dolerių grąžinimą savo apgautiems klientams, Wells Fargo bankui, Oregono valstijos advokatūrai ir Tarptautinei mokesčių tarnybai už nepateiktas pajamas.
„Jei galėčiau grįžti atgal, rinkčiausi kitą kelią“, – sakė Deveny pirmadienio posėdyje, pranešė NBC Portlando filialas. KGW8 .
kodėl ted bundy nežudė liz
Pranešama, kad 2011–2019 m. Deveny pavogė pinigus iš draudimo pajamų, kurias laikė savo klientams privačiuose patikos fonduose. Pavogusi savo klientų tapatybes ir suklastojusi jų parašus, ji galėjo pervesti pinigus iš jų patikos fondų į savo asmenines banko sąskaitas. Tada ji užliūliuotų tuos klientus klaidingu saugumo jausmu, sakydama, kad jų draudimo išmokos galiausiai atsiras jų banko sąskaitose, rašoma teismo dokumentuose.
DOJ pažymėjo, kad daugelis jos aukų patyrė sunkių smegenų ir kūno sužalojimų per nelaimingus atsitikimus, rašo biuras pranešime spaudai, todėl jos yra ypač pažeidžiamos dėl jos plano.
„Žiauriausias dalykas yra sąmoningai teikti klaidingą viltį“, – sakė specialusis agentas Bretas Kressinas iš IRS kriminalinių tyrimų, Sietlo lauko biuro.
'Jau patyrę nuostolių, ponios Deveny klientai nusipelnė advokato, atstovaujančio jų interesams. Vietoj to jie gavo tą, kuris padarė daugiau nuostolių.'
Tuo tarpu kelionėse į Afriką ji išpūtė 173 000 USD; 60 000 USD už keliones į nudistų kurortą Palm Springse, Kalifornijoje; 220 000 USD už brangius cigarus; kartu 91 000 USD už „Cadillac“ ir pramoginę transporto priemonę; 58 000 USD už veterinarines sąskaitas ir su augintiniais susijusias išlaidas; ir 35 000 USD už taksidermiją.
„Darbdama advokate ponia Deveny įžūliai pavogė pinigus, kurie turėjo būti skirti apmokėti jos klientų sveikatos priežiūrai dėl rimtų sužalojimų ir negalavimų“, – sakė specialusis agentas Kieranas L. Ramsey, atsakingas už FTB Portlando lauko biurą. pareiškimą.
'Vietoj to, iš tų pinigų buvo finansuojami tokie dalykai kaip didelių žvėrių medžioklės kelionės į Afriką ir namų pertvarkymas. Ji pasinaudojo žmonėmis, kurie fiziškai ir emociškai kentė, klastodama draudimo čekius, vogdama lėšas ir meluodama savo klientams apie išmokas.'
Oregono valstijos advokatų kontorų klientų saugumo fondas (CSF), Wells Fargo Bank ir IRS taip pat patyrė nuostolių pagal schemą. CSF sumokėjo 1,2 mln. USD restitucijos išmokų aukoms — organizacijos teigimu, tai vienas didžiausių nuostolių jos istorijoje, dėl kurio ji dvejus metus padidino mokesčius visiems nariams. Wells Fargo prarado 52 000 USD, kai Deveny pavogė ir suklastojo čekį, o IRS prarado daugiau nei 621 000 USD asmeninių mokesčių deklaracijų, kai Deveny nepateikė savo pajamų.
„Sunku pervertinti nepaprastą poveikį, kurį ponios Deveny nusikaltimai turėjo daugybei nekaltų ir pažeidžiamų aukų, kurios ja pasitikėjo“, – sakoma JAV prokuratūros Ekonominių nusikaltimų skyriaus viršininko Ethano Knighto pranešime. „Kaip buvusi advokatė, ji turėjo ypatingą atsakomybę prieš savo klientus ir visuomenę, tačiau ne kartą piktnaudžiavo šiuo pasitikėjimu ir pirmenybę teikė savo poreikiams. Tai teisingas nuosprendis už sunkius nusikaltimus“.
Deveny 2018 m. gegužę atsisakė teisės licencijos, o 2022 m. birželį prisipažino kalta. Jai gresia panašūs valstijos kaltinimai Multnomah apygardos apygardos teisme, kuriame ji turėtų pasirodyti sausio 26 d.
Remiantis KGW8, Oregono valstijos advokatūra padidino ribą, kiek nesąžiningo advokato aukos gali reikalauti iš organizacijos klientų saugumo fondo, nuo 50 000 USD iki 100 000 USD.
Be to, valstijos įstatymų leidėjai priėmė įstatymą, pagal kurį draudimo bendrovės turi pranešti naudos gavėjams, kai siunčiami atsiskaitymo čekiai, kad klientai ir jų advokatai apie tai žinotų tuo pačiu metu, pranešė prekybos centras.
Naujojo Orleano 9-oji palata prieš katriną
