„Loterijos advokatas“ ir įtariami mafijos bendrininkai apkaltinti iš „jackpoto“ laimėtojų išviliojus 107 mln.

Niujorko advokatas Jasonas Kurlandas pažadėjo saugiai investuoti savo loterijoje laimėjusių klientų netikėtus pinigus, bet tariamai nukreipė grynuosius pinigus savo partnerių neteisėtoms operacijoms.

Sukurkite nemokamą profilį ir gaukite neribotą prieigą prie išskirtinių vaizdo įrašų, naujausių naujienų, loterijų ir dar daugiau!

Šokiruojantys sukčiavimo ir sukčiavimo atvejai

29 metų Ashley Bemis buvo nuteista grafystės kalėjime po to, kai apsimetė ugniagesio žmona, kad pavogtų tūkstančius dolerių aukų. Johnny Bobbitt, Mark D'Amico ir Katelyn McClure tariamai surinko daugiau nei 400 000 USD, remdamiesi klaidinga istorija.

Niujorko advokatas buvo sutramdytas FTB, vykdydamas tariamą schemą, kuria siekiama iš loterijos laimėtojų išvilioti milijonus, antradienį paskelbė prokurorai.

Vakarų memfio trys tikri žudikai 2018 m

46 metų Jasonas Kurlandas, save vadinantis loterijų teisininku, tariamai išviliojo iš savo klientų daugiau nei 107 mln. Iogeneration.pt . Jis buvo apkaltintas daugybe sąžiningų sukčiavimo paslaugų, sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis ir sąmokslo sukčiauti.

52 metų Christopheris Chierchio, įtariamas Genovės nusikaltėlių šeimos mafiozas, 45 metų Francisas Smookleris, buvęs vertybinių popierių brokeris, ir 38 metų Frangesco Russo taip pat buvo apkaltinti sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis, sąmokslu, turto prievartavimu, pinigų plovimu ir pinigų plovimo sąmokslu. susiję su sukčiavimu.

Federaliniai prokurorai teigė, kad Kurlandui šimtus tūkstančių dolerių sumokėjo trys atskiri loterijos laimėtojai, kurių pinigus jis pažadėjo saugiai investuoti. Tačiau tyrėjai tvirtina, kad Niujorko advokatas manipuliavo jais, kad jie sudarytų verslo sandorius, kuriuos kontroliavo Russo, Smookler ir Chierchio, o mainais jam buvo sumokėta atpirkimo priemonė.

Prokurorai sakė, kad jis neatskleidė pelno, kurį uždirbo iš jų investicijų. Kurlandas ir jo bendražygiai tariamai panaudojo pinigus, kuriuos nuskyrė iš loterijos aukų investicijų, siekdami praturtėti ir tęsti sukčiavimą.

Kaltinamasis Kurlandas tariamai pažeidė įstatymą ir savo, kaip advokato, priesaiką, kai leido sąmokslininkams išplėšti jo klientų banko sąskaitas, kad praturtėtų, sakė laikinai einantis JAV advokato pareigas Sethas DuCharme'as. pareiškimas .

Pasak prokurorų, Kurlandas ir jo bendražygiai tariamai išleido savo milijonus privatiems lėktuvams, prabangioms atostogoms, prabangioms transporto priemonėms ir jachtoms. Valdžia pranešė, kad tik dalis investicinių lėšų buvo grąžinta Kurlando klientams kaip palūkanos.

Aukos, kurios kartu sukaupė daugiau nei 1,8 milijardo dolerių jackpoto laimėjimo, nebuvo nustatytos.

Loterijos laimėtojai negali patikėti savo sėkme, kai laimi milijonus dolerių, o vyrai, kuriuos šįryt suėmėme, tariamai panaudojo tą euforišką jausmą savo naudai, pareiškė FTB atsakingojo direktoriaus padėjėjas Williamas F. Sweeney. FTB Niujorkas išsiaiškino, kaip šios aukos buvo įtikintos investuoti dideles savo grynųjų pinigų dalis, kurios buvo naudingos kaltinamiesiems. Užuot bandę laimę loterijoje, šie vyrai ėmėsi apgaudinėti aukas, kad praturtėtų, tačiau lošti nepasiteisino.

Kurlandas, kuris tariamai atstovavo dešimtims loterijų laimėtojų visoje JAV, kurio piniginiai prizai siekia maždaug 3 milijardus dolerių, buvo partneris Rivkin Radler advokatų kontora . Firma, kurituri biurus Manhetene, Naujajame Džersyje ir Hadsono slėnyje, patvirtino, kad Kurlandas buvo atleistas po jo sulaikymo, o organizacija bendradarbiauja su tyrėjais, sakė komunikacijos direktorė Laurie Bloom. Iogeneration.pt .

Mus visiškai nustebino kaltinimai ponui Kurlandui“, – sakė B.Bloom. „Bendrovė neturi jokio vaidmens aprašomoje nusikalstamoje veikloje ir nežino apie ją“.

Remiantis kaltinimu, vienu atveju Kurlandas tariamai išėmė 19,5 mln.

Gausybė pokalbių pasiklausymo perėmė kelis Kurland, Russo, Smookler ir Chierchio pokalbius, kurie aptarė įtariamą sukčiavimą, taip pat nuslėpė jų pėdsakus, pranešė pareigūnai.

Vienu metu Kurlandas tariamai perspėjo savo bendražygius, kad jie žaidžia su ugnimi „New York Times“. .

Russo ir Smookler tariamai paėmė dalį savo uždarbio iš loterijos schemos, o vėliau, remiantis pokalbių pasiklausymo įrašais, suteikė 250 000 USD paskolą juvelyrui Gregory Altieri. Tikimasi, kad porai bus grąžinta 400 000 USD.

Be to, Russo ir Smookleris tariamai grasino kankinti asmens žmoną ir vaikus, pridūrė DuCharme. Kaltinamieji bejausmiai manė, kad gali be pasekmių iškloti savo kišenes loterijos laimėjimais, tačiau šiandien jų sėkmė baigėsi.

Smerkiamuose įrašuose Russo lygino save su minia siejamu personažu iš sėkmingo filmo.Nepjaustyti brangakmeniai“,vaidina Adamas Sandleris. Jis Altieri pasakė, kad turi keletą taktinių šautuvų... su lazeriais, ir tariamai grasino juvelyro šeimai ir vaikams.

Tariamai Russo sakė, kad jie nusvers tau galvą prieš tavo piktus vaikus.

Russo tada tariamai grasino ištraukti sūnui dantis, kol jis žiūrės.

Jis pridūrė, kad [Jie] privers jus žiūrėti, kaip išplėšia jūsų sūnui iš burnos dantis, žiūrėkite, jie padarys jūsų žmonai blogesnių dalykų.

Smookleris taip pat kaltinamas panašiais grasinimais, jei juvelyras neįvykdė skolos, nurodė prokurorai.

[Mes šiandien rasime jūsų žmoną, tariamai pasakė Smookleris. tai vyksta.

Tu stebėk mano vyrą, tu mane apgavai, dabar žiūrėk, ką aš tau padarysiu, aš ateinu, broli, jis tariamai perspėjo Altjerį. Pilnas f--karališkas garas į priekį.

Tyrėjai taip pat įvykdė orderius areštuoti 13 banko sąskaitų, susijusių su schema, ir įkeitė tris nekilnojamojo turto objektus, kuriuos „Smookler“ ir „Russo“ tariamai įsigijo už lėšas, skirtas Kurlando klientams apgauti.

Chierchio, įtariamas mafijos kareivis, buvo apmokestintas tačiau vėliau 2019 m. buvo išteisintas dėl kaltinimų klastavimu ir mokesčių vengimu, remiantis atskiru kaltinimu, kurį gavo Iogeneration.pt . Stateno salos verslininkas anksčiau neigė savo sukčiavimąryšiai su mafija, anot Staten Island Advance .

Kurland, Russo, Smookler ir Chierchio antradienį buvo apkaltinti Bruklino federaliniame teisme.

Russo trečiadienį vėl stojo prieš teismą po to, kai vyriausybė apskundė jo teisėjo nustatytą 2 mln.

Tai, kas mus atveda, yra kaltinamojo keliamas pavojus, per telekonferencijos posėdį dėl užstato sakė JAV advokato padėjėja Lindsay Gerdes. Iogeneration.pt Pastebėjus.

Per procesą vyriausybė Russo pavaizdavo kaip pavojingą ir nepatikimą sukčius, kurio neteisėtomis schemomis finansuojamas jo turtingas gyvenimo būdas.

Šioje situacijoje su M. Russo grasinimai yra tokie grėsmingi, aiškūs ir, tiesą sakant, bauginantys, sakė prokurorai.

Russo advokatas Džozefas Konvėjus tariamus grasinimus pavadino nebent pūlinga ir audringa kalba.

JAV apygardos teisėjas Nicholas G. Garaufis nebuvo įtikintas ir nurodė Russo sulaikyti iki teismo.

Teisėjas Garaufis sakė, kad kaltinamasis įrodė, kad kelia grėsmę bendruomenei. Čia mano didžiausias rūpestis.