Niujorko advokatą FTB nubloškė pagal išplėstą tariamą schemą, kuria buvo siekiama apgauti milijonų loterijos laimėtojus, antradienį paskelbė prokurorai.
46 metų Jasonas Kurlandas, pasiskelbęs „loterijos advokatu“, tariamai pabėgo iš savo klientų už daugiau nei 107 milijonus dolerių jų loterijos laimėjimo, sakoma kaltinime, kurį gavo Oxygen.com . Jam buvo pateikti kaltinimai dėl daugybės sąžiningų tarnybų sukčiavimo, vielinio sukčiavimo ir sąmokslo sukčiauti.
52 metų Christopheriui Chierchio, įtariamam Genovės nusikaltimų šeimos mafijozui, buvusiam vertybinių popierių brokeriui Francisui Smookleriui (45 m.) Ir Frangesco Russo (38 m.), Taip pat buvo pateikti kaltinimai dėl sukčiavimo laidu, sąmokslo dėl vielos, turto prievartavimo, pinigų plovimo ir pinigų plovimo sąmokslo. susijusios su sukčiavimu.
Federaliniai prokurorai teigė, kad trys atskiri loterijos laimėtojai Kurlandui sumokėjo šimtus tūkstančių dolerių, kurių pinigus jis pažadėjo „saugiai“ investuoti. Tačiau tyrėjai tvirtina, kad Niujorko advokatas jais manipuliavo sudarydamas „verslo sandorius, kuriuos kontroliuoja Russo, Smookleris ir Chierchio, ir mainais už tai buvo suteikta pirmenybė.
bj ir erika serijinių žudikų nuotraukos
Jis neatskleidė pelno, kurį uždirbo iš jų investicijų, sakė prokurorai. Kurlandas ir jo bendražygiai tariamai panaudojo grynuosius pinigus, kuriuos išsimokėjo iš loterijos aukų investicijų, „praturtėti“ ir įtvirtinti sukčiai.
„Kaltinamasis Kurlandas tariamai pažeidė įstatymus ir jo, kaip advokato, priesaiką, kai leido sąmokslininkams apiplėšti savo klientų banko sąskaitas jų pačių praturtėjimui“, - sakė JAV advokatas Sethas DuCharme'as. pareiškimas .
Kurlandas ir jo draugai tariamai išleido milijonus privačių lėktuvų, prabangių atostogų, prabangių transporto priemonių ir jachtų, sakė prokurorai. Valdžia teigė, kad tik dalis investicinių lėšų buvo grąžinta Kurlando klientams kaip „palūkanų mokėjimai“.
Aukų, kurie bendrai sukaupė daugiau nei 1,8 mlrd. Dolerių laimėjimą, nebuvo nustatyta.
„Loterijos laimėtojai negali patikėti savo sėkme laimėdami milijonus dolerių, o vyrai, kuriuos šiandien areštavome, tariamai naudojo tą euforijos jausmą savo naudai“, - pareiškė FTB vyriausiasis direktoriaus padėjėjas Williamas F. Sweeney. „FTB Niujorkas išsiaiškino, kaip šios aukos buvo įtikinamos įdėti didelius gabalus savo grynųjų į investicijas, kurios buvo naudingos kaltinamiesiems. Užuot bandę laimę loterijoje, šie vyrai griebėsi aukų apgaudinėjimo, kad praturtėtų, tačiau jų lošimas nepasiteisino “.
Kurlandas, kuris tariamai atstovavo dešimtims loterijos laimėtojų visoje JAV - jų piniginiai prizai sudarė maždaug 3 milijardus JAV dolerių, buvo partneris Advokatų kontora „Rivkin Radler“ . Firma, kurituri biurus Manhatane, Naujajame Džersyje ir Hadsono slėnyje, patvirtino, kad Kurlandas buvo atleistas po jo arešto ir organizacija bendradarbiavo su tyrėjais, sakė komunikacijos direktorė Laurie Bloom. Oxygen.com .
ir dingo 2 sezono krištolas
„Mus visiškai nustebino kaltinimai p. Kurlandui“, - sakė Bloomas. „Firma neturi vaidmens ir neturi žinių apie aprašytą nusikalstamą veiklą“.
Vienu atveju Kurlandas, kaip įtariama, iš vienos savo kliento sąskaitos nusiėmė 19,5 milijono dolerių ir perdavė jį trims savo bendražygiams, teigiama kaltinamajame akte.
Nutarimų klausymasis perėmė kelis pokalbius tarp Kurlando, Russo, Smooklerio ir Chierchio, kurie aptarė įtariamą sukčiavimą ir apėmė jų pėdsakus, pranešė valdžia.
Vienu metu Kurlandas tariamai perspėjo savo bendrininkus, kad jie „žaidžia su ugnimi“ „New York Times“ .
Russo ir Smookleris tariamai paėmė dalį savo uždarbio iš loterijos schemos, o juvelyrui Gregory Altieri, remdamiesi pokalbių pokalbių įrašu, vėliau pratęsė 250 000 USD „gatvės paskolą“. Tikimasi, kad porai bus grąžinta 400 000 USD.
'Be to, Russo ir Smookleris tariamai grasino kankinti asmens žmoną ir vaikus', - pridūrė DuCharme. „Kaltinamieji bejausmiai manė, kad galėtų be pasekmių iškloti kišenes loterijos laimėjimais, tačiau šiandien jų sėkmė baigėsi“.
12 tamsių serijinių žudikų deguonimi dienų
Pasmerktuose įrašuose Russo save palygino su minios veikėju, veikiančiu filmą „Blockbuster“ „Neapipjaustyti brangakmeniai“ vaidina Adamas Sandleris. Jis pasakė Altieri, kad turi „keletą taktinių šautuvų ... su lazeriais“ ir tariamai grasino juvelyro šeimai ir vaikams.
- Jie nuleis galvą prieš tavo vaikus, - tariamai pasakė Russo.
Tuomet Russo tariamai grasino, kad sunaikins jo sūnaus dantis, kol jis stebės.
'[Jie] privers jus žiūrėti, kaip jie išplėš sūnaus dantis iš jo burnos, žiūrėkite, jie darys blogesnius veiksmus jūsų žmonai', - tariamai pridūrė jis.
Smokeris taip pat kaltinamas panašiais grasinimais, jei juvelyras neįvykdys skolos, sakė prokurorai.
kalvos turi akis, pagrįstas tikra istorija
'[Mes] šiandien rasime tavo žmoną', - tariamai pasakė Smookleris. 'Tai vyksta.'
'Tu stebi mano vyrą, tu mane stebi, dabar stebėk, ką aš tau padarysiu, aš ateinu brolis', - tariamai jis perspėjo Altieri. „Pilnas f - karaliaus garas į priekį“.
Tyrėjai taip pat vykdė orderius areštuoti 13 banko sąskaitų, susijusių su schema, ir uždarė areštinę trims nekilnojamojo turto objektams, kuriuos „Smookler“ ir „Russo“ neva nusipirko iš lėšų, panaudotų Kurlando klientams apgauti.
Chierchio, įtariamas mafijos karys, buvo apkaltintas bet vėliau išteisintas dėl kainos pasiūlymo ir mokesčių vengimo 2019 m., pagal atskirą kaltinimą, kurį gavo Oxygen.com . Stateno salos verslininkas anksčiau neigė savo apgaulęnacijos į mafiją, pasak „Staten Island Advance“ .
kas buvo i 5 žudikas
Kurlandas, Russo, Smookleris ir Chierchio antradienį buvo apkaltinti Bruklino federaliniame teisme.
Russo trečiadienį vėl pasirodė teisme po to, kai vyriausybė apskundė jo teisėjo nustatytą 2 milijonų dolerių obligaciją.
'Tai, kas mus čia atneša, yra atsakovo keliamas pavojus', - telekonferencijos užstato klausymo metu sakė JAV advokato padėjėja Lindsay Gerdes. Oxygen.com Pastebėjus.
Proceso metu vyriausybė nutapė Russo kaip pavojingą ir nepatikimą apgaviką, kurio neteisėtos schemos finansavo jo ištaigingą gyvenimo būdą.
'Šioje situacijoje su ponu Russo grėsmės yra tiesiog tokios grėsmingos, aiškios ir atvirai bauginančios', - sakė prokurorai.
Russo advokatas Džozefas Konvėjus tariamus grasinimus pavadino „ne kas kita, kaip pūliuojančia“ ir „siautulinga“ kalba.
JAV apygardos teisėjas Nicholasas G. Garaufis nebuvo įtikintas ir nurodė Russo sulaikyti iki teismo.
„Kaltinamasis įrodė, kad kelia grėsmę bendruomenei“, - sakė teisėjas Garaufis. - Čia tai man didelis rūpestis.
