FTB apkaltino 80 žmonių, daugiausia Nigerijos piliečių, už tai, kad jie dalyvavo „masiniame sąmoksle“, kad sukčiautų milijonus dolerių iš verslo, pagyvenusių žmonių ir pažeidžiamų moterų.
Įtariamieji naudojo internetines aferas - įskaitant romanų aferas ir verslo schemas, kai sukčiai įsilaužė į įmonės depozitines sąskaitas - apgauti savo taikinius ir įtikinti juos atsisakyti mažiausiai 6 milijonų dolerių ir bandyti pavogti dar 40 milijonų dolerių.
'Mes manome, kad tai yra vienas didžiausių tokio pobūdžio atvejų JAV istorijoje', - sakė JAV advokatas Nickas Hanna. CNN .
serijinis žudikas apsirengęs kaip klounas
Vienoje iš JAV prokurorų pabrėžtų apgavysčių buvo išsamiai aprašyta japonės istorija, kuri manė, kad ji susirašinėja su Sirijoje dislokuotu JAV kariuomenės kapitonu.
Jiedu buvo skaitmeniniai draugai, kol santykiai tapo romantiški, ir vyras teigė, kad Sirijoje atrado deimantų maišą. Jis norėjo, kad moteris padėtų išvežti deimantus, ir netrukus pradėjo prašyti pinigų, kad padėtų įmantrioje pastangoje.
Moteris, dokumentuose žinoma kaip FK, taip pat manė, kad susirašinėja su savo internetinės meilės pažįstamu, kuris buvo Raudonojo Kryžiaus diplomatas. Diplomatė planavo padėti jai atvežti deimantus.
dažniausiai serijinių žudikų gimimo mėnuo
Per dešimt mėnesių ji nusiuntė 200 000 JAV dolerių vyrui, kuris, jos manymu, buvo jos armijos kapitonas, bandydamas perkelti deimantus. Norėdama surinkti pinigus, ji buvo pasiskolinusi iš šeimos, draugų ir buvusio vyro.
Tačiau armijos kapitono niekada nebuvo, deimantų maišo taip pat nebuvo. Sukčiai iš tikrųjų vadovavo du Nigerijos vyrai, įsikūrę Los Andžele, kurie pasikliovė Nigerijos ir kitų šalių partneriais, kad pašalintų apgaulę.
„FK buvo ir yra labai prislėgta ir pikta dėl šių nuostolių“, - sakoma federaliniame skunde „Associated Press“ .
Ketvirtadienį, rugpjūčio 22 d., Jungtinės Valstijos prokuratūros centrinė apygarda Kalifornijoje paskelbė paskelbusį 252 federalinės didžiojo prisiekusiųjų kaltinimų paskelbimą, kuriame 80 žmonių kaltinama „didžiuliu sąmokslu“. prie pareiškimo išleido federalinė įstaiga.
Du iš įtariamųjų, Valentine Iro (31 m.) Ir Chukwudi Chrisogunus Igbokwe (38 m.), Buvo įvardyti kaip „pagrindiniai“ kaltinamieji byloje ir įtariami vieną kartą koordinavę „lėšų gavimą“ ir prižiūrėję „plataus pinigų plovimo tinklą“. kiti sąmokslo nariai įtikino aukas siųsti pinigus neteisingai apsimetant.
Pora yra tarp 17 kaltinime nurodytų žmonių, kuriuos areštavo valdžios institucijos. Daugelis kitų įtariamųjų gyvena kitose šalyse. Federaliniai prokurorai planuoja bendradarbiauti su šalimis, kad išduotų kaltinamuosius.
Visiems 80 yra pareikšti kaltinimai dėl sąmokslo sukčiavimui, sąmokslo, kad būtų galima plauti pinigus, ir sunkėjančios tapatybės vagystės. Kai kuriems taip pat keliami papildomi kaltinimai dėl esminio sukčiavimo ir pinigų plovimo, nurodė valdžios institucijos.
Pasak federalinių prokurorų, sukčiai ne tik rėmėsi romantiškomis apgaulėmis, bet ir apėmė schemas, skirtas įmonėms, įskaitant sukčiavimą verslo el. Pašto srityje.
„Ši byla yra dalis mūsų nuolatinių pastangų apsaugoti amerikiečius nuo apgaulingų internetinių schemų ir patraukti į teismą tuos, kurie grobia Amerikos piliečius ir verslą“, - sakė Hanna. „Šiandien žengėme svarbų žingsnį, kad sutrukdytume nusikalstamus tinklus, kurie vilnos aukoms naudoja BEC schemas, romanų aferas ir kitus sukčiavimus. Šis kaltinamasis aktas siunčia pranešimą, kad mes atpažinsime kaltininkus, nesvarbu, kur jie gyventų, ir nutrauksime netinkamo pelno srautą “.
kuo Davidas Dahmeris pakeitė savo vardą
